Новые правила, принятые канадским налоговым агентством (Canada Revenue Agency), могут стать препятствием для выезда за границу тех, кто официально обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Причем, ограничения могут коснуться не только тех, чья вина доказана в суде, а всех, в чей адрес вынесено такое обвинение.
“Введение обязательной процедуры снятия отпечатков пальцев послужит мощным сдерживающим фактором для тех, кто подозревается в серьезном нарушении налогового законодательства и тех, кто подумывает, чтобы повторить подобные нарушения”, – говорится во внутреннем правительственном меморандуме.
Прежде всего, подобные меры будут применяться к гражданам, пользующимся для уклонения от налогов оффшорными счетами.
По новым правилам, обвиненные в подобных нарушениях дадут отпечатки пальцев, которые будут храниться в базе данных канадской полиции (Canadian Police Information Centre – CPIC), доступ к которой имеется у приблизительно 70 000 служащих правоохранительных органов, включая полицию, а также у некоторых иностранных агентов, например – из министерства внутренней безопасности США и службы по охране границ Соединенных Штатов.
Правила вступают в силу с 1 апреля текущего года.
С января 2015 финансовые организации, корпорации и банки обязаны докладывать напрямую в CRA о любых электронных международных переводах на сумму свыше $10 000. Менее, чем за год было проведено более 17 миллионов таких транзакций.
Налоговое ведомство, естественно, тесно сотрудничает с организацией FINTRAC – федеральным центром контроля финансов по делам, касающимся отмыванием денег и других незаконных операций, в том числе – финансирования террористических групп и любой подобной активности.
