Впервые в истории своего существования правительственное агентство, расследующее все случае незаконного отмывания денежных средств (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada – Fintrac), приняло решение наказать один из канадских банков за незаконные действия и за отказ предоставить отчет о многочисленных, вызывающих подозрение экспертов, транзакциях.
По данным этого агентства банк, чье название в прессе, впрочем, не называется, будет оштрафован на $1.1 млн.
Помимо отмывания денег банковская организация отслеживает случаи финансирования террористических организаций и других преступных формирований и группировок. Для этого специалисты просеивают ежегодно миллионы финансовых документов – из банков, страховых компаний, биржевых дилеров и маклеров и других, связанных с денежными переводами и другими транзакциями материалов.
Представигтель Fintrac Даррен Гибб сказал, что не имеет права обсуждать указанные нарушения, за которые наказывается банк, однако это решение будет хорошим предупреждением другим финансовым институтам.
Интересно, что объявление о штрафовании банка было сделано практически в тот же день, когда канадская пресса сообщила об утечке информации, известной сегодня как Panama Papers. Именно той, что касается подозрительных финансовых операций, затрагивающих таких мировых лидеров, как президенты Украины и России, премьер-министров Великобритании и Исландии, а также многих известных личностей – артистов, музыкантов и спортсменов.
Об этом во вторник сообщил Интернет-сайт CityNews.
