В ходе журналистского расследования, проводимого по инициативе вещательной корпорации СВС, выяснилось, что три крупных канадских банка принимали участие в обслуживании почти двух тысяч корпоративнх клиентов, открывших оффшорные счета.
Журналисты определили, что эти счета открывались в период с 1990 года по настоящее время на Багамах, в государстве, которое считается “раем” для увода доходов от налогов.
Это малоприятное открытие было сделано благодаря утечке информации из багамского регистра корпораций, где числится порядка 175 тысяч корпораций, зарегистрировавших оффшоры за последние 25 лет.
Первой об утечке сообщила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, кстати – то же издание, которое первым раскрыло подробности скандала, известного сегодня как Panama Papers.
Немцы поделились этой информацией с Консорциумом журналистов, занимающихся международными расследованиями (Consortium of Investigative Journalists). Эта организация находится в партнерских отношениях с канадской CBC/Radio-Canada, а также с газетой Toronto Star.
В последней утечке информации несколько меньше, нежели в “панамских бумагах”, однако достаточно для того, чтобы породить подозрения в том, что три банка – RBC, Scotiabank и CIBC могли вольно или невольно участвовать в схемах по отмыванию денег или по уходу от налогообложения.
“Почему столько компаний регистрируются в юридическом регионе, где нет ни населения, ни экономики для того, чтобы способствовать их развитию”? – задает вопрос Ричард Лебланк – профессор права, управления и этики бизнеса в Йoркском университете в Торонто.
“Мы не знаем пока, делается ли это для ухода от налогов, прямого их сокрытия или по другим причинам. По крайней мере, я бы поднял красный флажок тревоги”, – говорит профессор.
Тогда как ничего нелегального в открытии оффшорных счетов и официальных адресов нет, информация должна заинтересовать налоговые ведомства.
Все канадские банки немедленно заявили о том, что также считают нелегальными любые противозаконные методы ведения бизнеса и о том, что действуют вполне в рамках закона и в соответствии с собственными, строгими правилами.
Royal Bank обслуживает 847 багамских счетов, Scotiabank – 481, a CIBC – 632.
Среди оффшорных фирм – компания, принадлежащая нынешнему министру финансов Канады Биллу Морно – Morneau Shepell, где министр числится (по крайней мере, числился с 2014 до своего назначения на высокий пост) директором.
