Аббасу Али предъявлено девять обвинений по делу о мошенничестве в Торонто. (Toronto Police Service)
В краже более 700 000 долларов у некоммерческой организации Торонто с использованием поддельных инвойсов и счетов обвиняется житель Ричмонд Хилла.
Полиция Торонто сообщила, что мужчина работал в неназванной организации с ноября 2022 года по декабрь 2023 года. За это время он якобы выставлял фальшивые счета-фактуры поставщикам и инвойсы к оплате на банковские счета, к которым у него был доступ.
Затем обвиняемый якобы использовал средства организации для оплаты счетов и инвойсов.
В четверг полиция объявила, что арестовала 36-летнего Аббаса Али из Ричмонд Хилла.
Ему предъявлены обвинения по двум пунктам мошенничества на сумму более 5000 долларов, двум пунктам обвинения в хранении имущества, полученного преступным путем, на сумму более 5000 долларов, двум пунктам обвинения в получении доходов, полученных преступным путем на сумму более 5000 долларов, одному пункту обвинения в подлоге, одному пункту обвинения в распространении поддельного документа и одному пункту обвинения в отмывании доходов от преступной деятельности в Канаде.
Полиция опубликовала его фотографию, поскольку считает, что жертв может быть больше.
Всех, у кого есть информация, просят связаться со следователями по телефону 416-808-1400 или с Crime Stoppers анонимно по телефону 416-222-TIPS (8477) или на сайте www.222tips.com
