Супругам из Брамптона предъявлены обвинения в мошенничестве по делу о печально известной телефонной афере, связанной с Канадским налоговым агентством (CRA).Как следует из документов RCMP, 37-летний Гуриндерприт Даливал (Gurinderpreet Dhaliwal) и его жена, 36-летняя Индерприт Даливал (Inderpreet Dhaliwal), обвиняются в мошенничестве на сумму более 5 000 долларов, в отмывании средств и владении имуществом, полученным преступным путём. Пара была арестована на этой неделе в среду.
Разыскивается ещё один подозреваемый – иностранный гражданин, который находится в Индии.
Полицейские называют супругов из Брамптона «канадскими соучастниками» этой аферы.
Мошенники, как утверждается, звонили канадцам, представлялись сотрудниками налогового агентства и сообщали людям по телефону, будто у них долги, требуя их немедленно вернуть. Угрожали тюрьмой.
Некоторые верили и перечисляли деньги на указанные им счета.
По данным полиции, в период с 2014 по 2019 год канадцы потеряли из-за такого мошенничества более 16.8 миллионов долларов.
Деньги переправлялись в Индию. Полиция в ходе операции, названной Project OCTAVIA, нарушила этот поток.
Борьба правительства с мошенниками была многоплановой, и некоторым телефонным провайдерам следователи предложили обновить свою технологию для защиты от мошеннических вызовов.
Арестованные в Брамптоне предстанут перед судом 2 марта.
Фото City News.
