Канадская Королевская Конная Полиция сообщила об аресте шести человек, которые обвиняются в мошенничестве в крупных размерах.
Общая сумма ущерба, который понесла Канада от действий преступников, достигает 200 млн. долларов.
Винсент (Винс) Вилланти, 66-летний житель онтарийского Уитби, 46-летний Шейн Дэвидсон Смит из Питерборо, 52-летний Дэвид Прентис из Оквила, 65-летний Равендра Чаудари, 42-летний Эндрю Ллойд из Пикеринга и еще один житель Торонто, 49-летний Джо Лоскьяво сумели привлечь в свою преступную схему, как утверждает полиция, порядка 5 тыс. участников, с помощью которых они вывели из-под налогов указанную сумму, которая уплачивалась инвесторам в качестве компенсаций различных видов.
В налоговых декларациях указывались ложные сведения о потерях, связанные с ведением бизнеса, и владельцы мелких компаний получали правительственные компенсации, делясь, видимо, с организаторами этой схемы.
Следствие подозревает, что помимо индивидуальных предпринимателей, в мошеннических построениях участвовали такие крупные компании, как Integrated Business Concepts, Synergy Group 2000, Cason Wealth Association и IBCA 2009.
Следствие продолжается, и не исключено, что в скором будущем станет известно о новых арестах, связанных с этим делом.
