Троим жителям Торонто предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве. Это дело, по мнению полиции, связано с миллиардной финансовой аферой, в которую вовлечена почтовая служба США.
Началось расследование в августе 2014 года с жалобы 63-летней вдовы из Торонто, которую обманул ее поклонник – с ним она познакомилась в интернете.
Женщина заявила, что интернетный воздыхатель обобрал ее примерно на 609 тысяч долларов, уговорив перевести деньги на разные счета. Лично она с ним никогда не встречалась.
Начав расследование, полиция Торонто вскоре установила, что этот человек действовал не один, а являлся частью целой схемы, которой уже интересовалось ФБР.
В ходе дальнейшего совместного расследования были определены и другие жертвы мошенников.
В результате арестованы 34-летний Амади из Миссиссаги и 31-летний житель Торонто по фамилии Молефи.
Власти США требуют выдачи им арестованного Амади после того, как канадская полиция завершит свое следствие.
Еще один подозреваемый, арестованный в Торонто, выдавал себя за посла ООН и даже предъявлял датированное 2011 годом удостоверение, оказавшееся фальшивым.
В удостоверении значилась фамилия Ighedoise. Этот человек представлялся также и другими именами – Martin Acker or Martins Acker Jr.
Полиция хочет поговорить с людьми, которые контактировали в интернете с человеком с такими именами.
