Полиция Торонто предъявила уголовные обвинения двум подозреваемым по делу о многомиллионном мошенничестве – “пирамидальной” схеме наживы, в которую были вовлечены тысячи участников по всему миру.
По данным следствия, схема, известная как Banners Broker, была разработана и приведена в действие в столице Онтарио и действовала в период с октября 2010 по март 2013 года.
Участников привлекали, обещая, что их инвестиции в рекламную компанию, которая имеет доступ к “всемирно известной сети предприятий”, удвоят их вклады.
Как утверждали организаторы, деньги “работают” по программе рекламы с помощью направления Интернет-траффика посредством специальных ссылок на товары или услуги.
Как говорят специалисты по расследованию экономических преступлений, вся схема была рассчитана исключительно на свежие финансовые вливания все новых и новых участников преступной, мошеннической схемы.
К концу 2012 года объемы вкладов составили более 93 млн. долларов США, из которых 45 млн. были выплачены участникам – якобы, в качестве дивидендов. Остальные деньги направлялись на оффшорные счета в Белизе, Санта-Лючии на Кипре и в других странах и регионах.
Полиция предъявила обвинения в мошенничестве 45-летнему Джорджу Смиту из Торонто и Радживу Дикситу из Ванкувера. Оба они арестованы.
