Как показало расследование, проведенное телекомпанией CBC News, мощный российский преступный синдикат, обвиняемый в отмывании сотен миллионов долларов по всему миру, также провел миллионы через почти 30 канадских банковских счетов.
Два миллиона долларов, отправленные в Канаду, были распределены среди получателей, начиная от менеджера по боксу в Монреале, до строительной компании в Калгари.
Документы, предоставленные компании СВС, свидетельствуют о том, что эти миллионы были получены по схеме отмывания денег.
Несколько компаний, зарегистрированных в Канаде, также отправили 17.6 миллиона отсюда на иностранные счета, связанные с преступным синдикатом. Сделки совершались в период между 2008 и 2013 годами.