Впервые в истории своего существования правительственное агентство, расследующее все случае незаконного отмывания денежных средств (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada – Fintrac), приняло решение наказать один из канадских банков за незаконные действия и за отказ предоставить отчет о многочисленных, вызывающих подозрение экспертов, транзакциях.
По данным этого агентства банк, чье название в прессе, впрочем, не называется, будет оштрафован на $1.1 млн.
Помимо отмывания денег банковская организация отслеживания случаев финансирования террористических организаций и других преступных формирований и группировок. Для этого специалисты просеивают ежегодно миллионы финансовых документов – из банков, страховых компаний, биржевых дилеров и маклеров и других, связанных с денежными переводами и другими транзакциями материалов.
