Агентство финансовой разведки Канады наложило штраф в размере 7,4 миллиона долларов на Королевский банк Канады – RBC за несоблюдение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады заявил во вторник, что нарушения включают в себя непредставление отчетов о транзакциях, которые можно подозревать как связь с преступлением по отмыванию денег.
Агентство, известное как Fintrac, пытается выявить деньги, связанные с незаконной деятельностью, ежегодно отсеивая в электронном виде миллионы фрагментов информации от банков, страховых компаний, предприятий денежных услуг и других. Затем он передает полиции и другим правоохранительным органам информацию о предполагаемых случаях.