Комиссия по алкоголю и азартным играм Онтарио (AGCO) оштрафовала казино Fallsview в Ниагаре на 70 000 долларов за разрешение посетителю «высокого риска» обменивать деньги на игровые фишки в потенциальной схеме отмывания денег.
Провинциальный орган по надзору за азартными играми сообщает, что в апреле 2023 года посетитель с сумкой для продуктов пошел в казино и прошел в Salon Privé, который описывается как «эксклюзивная игровая зона с высокими лимитами» внутри казино, предлагающая «ставки до пятизначных цифр».
Находясь там, мужчина обменял 80 000 долларов в связанных 100-долларовых купюрах на фишки казино, прежде чем покинуть стол, не играя.