
По словам генерального аудитора провинции Бонни Лысик (Bonnie Lysyk), отмывание денег по-прежнему является «серьёзной угрозой» для казино Онтарио по причине ненадлежащего контроля со стороны регулятора провинции, полиции и местной власти.
Как отмечается в отчёте аудитора, в период с 2017 по 2019 год казино уведомили Комиссию по алкоголю и азартным играм (Alcohol and Gaming Commission) о почти 10 000 подозрительных транзакциях, которые, возможно, имели связь с отмыванием денег или финансированием терроризма. Речь идёт о сумме более $340 миллионов.