
Агентство финансовой разведки Канады сообщает, что оно наложило административный штраф в размере 2,46 миллиона долларов на Exchange Bank of Canada за несоблюдение правил в борьбе с отмыванием денег.
Fintrac сообщает, что Exchange Bank of Canada не подавал отчеты о подозрительных транзакциях, когда для этого были разумные основания, не проводил постоянный мониторинг деловых отношений и не сообщал о 10 000 или более долларов наличными в одной транзакции.
В обзоре поведения в период с конца 2022 года по апрель 2024 года говорится, что программа соответствия банка «недостаточно развилась до приемлемого уровня зрелости».