
43-летнему мужчине предъявлены обвинения в связи с расследованием ростовщической деятельности в казино в районе Большого Торонто.
Полиция провинции Онтарио (OPP) заявила, что расследование, получившее название «Проект ВЕЧЕР», началось весной 2024 года и предположительно включало вымогательство, отмывание денег и незаконное кредитование денег по «криминальной процентной ставке».
Расследование привело к обыску дома в Миссиссаге и аресту Ти Тао Хо. Ему предъявлены обвинения в преступной процентной ставке, вымогательстве, отмывании доходов от преступной деятельности и хранении имущества, полученного преступным путем, на сумму более 5000 долларов…