В Соединенных Штатах Америки и в Канаде раскрыта деятельность преступной группировки, в которой принимали участие четыре канадца. Мошенникам удалось обмануть своих многочисленных клиентов в общей сложности в 35 странах мира на кругленькую сумму в 140 млн. долларов.
Усилия преступников сосредоточивались на скупке дешевых акций (penny stock) или создании компаний с такого рода акциями. Затем они проводили массированную кампанию по “надуванию” рынка этих акций фальшивыми рекламными материалами, расписывающими достоинства фирм, собирали деньги с инвесторов, а потом помогали этим клиентам избавляться от ничего не значащих акций, зарабатывая и на посреднических сборах.
Таким образом с инвесторов было собрано 120 млн. долларов, а посреднических – 20 млн.
Мошенники организовали несколько телефонных центров обслуживания клиентов – в Канаде, США, Таиланде и Вьетнаме – где использовали различные сценарии для того, чтобы обводить своих инвесторов вокруг пальца.
Они даже представлялись агентами американского налогового ведомства.
Два канадских участника схемы – 46-летний Грегори Эллис и 38-летний Кольт Керри были арестованы в Соединенных Штатах, а 55-летний Сэнди Виник и отец Кольта – 63-летний Грегори Керри пока еще находятся в бегах.
Расследование мошеннической схемы велось несколько лет совместно офицерами ФБР и Канадской Королевской Конной Полиции (RCMP).
Схема, которую использовали мошенники, в Америке давно известна под названием “pump and dump” – “надуй и сбрось”, что относится к фальшивой рекламе “дутых” достоинств компаний для неопытных инвесторов, и к дальнейшему сбросу акций этих компаний.
Среди жертв преступников – сотни канадцев и тысячи американских граждан.
Если подозреваемые будут осуждены, им грозит до 20 лет тюремного заключения за заговор с целью заведомого обмана, за мошенничество на рынке акций, а кроме того, они могут быть дополнительно приговорены еще к пяти годам тюрьмы за заговор с целью манипулирования ценными бумагами. За то, что они выдавали себя за работников государственных ведомств, преступникам может грозить еще по 3 года заключения.
