Полиция Торонто арестовала в понедельник 25 человек. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с многомиллионными кредитами, и в отмывании денег как в Канаде, так и за ее пределами.
Полиция утверждает, что в период с марта 2011 года по октябрь 2012 года, несколько человек создали схему обмана банков, частных кредиторов и других финансовых учреждений в районе Большого Торонто. А затем отмыли полученные доходы.
Как утверждает детектив Сарат Таялан (Сарат Thayalan), согласно этой схеме, было создано несколько подставных компаний, которые использовались для подачи заявок на банковские кредиты. Всего они получили восемь миллионов долларов. Полиция начала расследование после жалобы, полученной от банка.
Обман кредиторов проходил по типичному сценарию: подозреваемый представлялся бухгалтером, имеющим связь с определенным бизнесом. Показывал документы – на самом деле фальшивые. Оформлял кредит на компанию, которая была подставной и существовала только на бумаге. Банк выдавал кредит, а получать долги было не с кого.
Какие именно кредиторы пострадали от этого мошенничества, полиция не сообщает.
С именами арестованных можно ознакомиться здесь:
