Канадская фирма оказалась причастна к скандалу с уводом громадной суммы от налогов в России – к тайне о похищении налоговых денег, которую пытался раскрыть погибший в российской тюрьме Сергей Магницкий.
Принадлежащая канадскому подданному компания Commonwealth Trust Limited (CTL) зарегистрирована на Британских Виргинских островах, одной из наиболее безопасных для налоговых ведомств любой страны оффшорных зон.
Канадец Том Уорд, по данным журналистского расследования теле-радио-корпорации СВС, занимался регистрацией оффшорных компаний (BVI (British Virgin Islands) corporations). Пока нет доказательств, что он участвовал в разграблении российской казны, однако, судя по документам, он обращал мало внимания на то, откуда его клиенты берут деньги, которые хотят разместит в оффшоре.
В определенном смысле CTL стала хорошим инструментом для нечистых на руку чиновников, подворовывающих деньги у государства.
История берет свое начало в 2007 году, когда московский филиал базирующейся в Лондоне инвестиционной фирмы Hermitage Capital подверглась обыску по подозрению по укрывательству от налогов. Полиция конфисковала компьютеры, налоговые ведомости и официальные бланки и печати корпорации, а также бумаги и печати дочерних предприятий Hermitage Capital.
По некоторым данным, адвокат компании Сергей Магницкий был избит.
Позже Магницкий и его коллеги указали на то, что 230 млн. долларов, уплаченные Hermitage в качестве налогов, были разворованы и исчезли из казны, а потом его фирму обвинили в неуплате этих налогов. Возможно, именно для этого понадобился рейд в офис Hermitage Capital.
Против компаний, входивших в холдинг Hermitage были выдвинуты обвинения, в 2008 году Магницкий был арестован, к нему, как предполагается, применялись пытки и через 11 месяцев после ареста он скончался из-за того, что после того, как он плохо себя почувствовал, к нему не вызывали врача.
К настоящему времени выяснилось, что некоторые из тех денег, таинственно исчезнувших из налогового ведомства России, очутились на Британских Виргинских островах. Причем самое прямое участие в размещении их на счетах местных банков принимал канадец Том Уорд и его фирма.
Основатель Hermitage Capital Уильям Браудер считает, что представители западных банков и Уорд были в курсе того, что имеют дело с “грязными деньгами”. По крайней мере, когда он пытался расследовать путь этих денег, и Уорд и другие банки постоянно чинили ему препятствия.
Другая компания, которой помогала канадская CTL – это Aikate Properties. Владелец ее является супругом чиновника российского налогового ведомства – именно той, что была в курсе того, куда подевались 230 млн. долларов. Миллионы долларов осели на швейцарских счетах компании Aikate. По обнаруженным сегодня документам, муж и жена использовали часть этих денег для приобретения собственности в эмирате Дубай.
CTL способствовала этой сделке, выписав в 2008 году справку “на предъявителя”, в которой говорилось: “подтверждается, что податель сего – компания Aikate Properties – не вовлечена ни в какие схемы по отмыванию денег”.
Всего же в воровстве денег из российской казны, как читает Уильям Браудер, участвовали порядка 40 различных компаний. Более 20 из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах с помощью CTL.
