Агентство финансовой разведки Канады сообщает, что оно наложило административный штраф в размере 2,46 миллиона долларов на Exchange Bank of Canada за несоблюдение правил в борьбе с отмыванием денег.
Fintrac сообщает, что Exchange Bank of Canada не подавал отчеты о подозрительных транзакциях, когда для этого были разумные основания, не проводил постоянный мониторинг деловых отношений и не сообщал о 10 000 или более долларов наличными в одной транзакции.
В обзоре поведения в период с конца 2022 года по апрель 2024 года говорится, что программа соответствия банка «недостаточно развилась до приемлемого уровня зрелости».
Fintrac сообщает, что банк подал апелляцию на это решение. Сара Паке, исполнительный директор Fintrac, говорит, что организация будет твердо добиваться того, чтобы предприятия продолжали выполнять свою роль в соблюдении правил, предусмотренных Законом о борьбе с преступностью и финансированием терроризма.
Проблемы отмывания денег привлекли повышенное внимание после того, как стало известно, что ошибки надзора со стороны TD Bank Group в США позволили преступникам отмывать через банк сотни миллионов долларов доходов от незаконного оборота наркотиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Фото: Pexels/Tima Miroshnichenko
