TD Bank выплатит около $3 млрд. в рамках исторического соглашения с властями США, которые заявили в четверг, что слабая практика финансового учреждения позволила отмывать значительные суммы денег в течение нескольких лет.
TD Bank заплатит 3 миллиарда долларов США для урегулирования обвинений в том, что он не смог должным образом контролировать отмывание денег наркокартелями, сообщили регулирующие органы в четверг.
Штраф включает в себя 1,3 миллиарда долларов США, которые будут выплачены “Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США”, что является рекордным штрафом для банка.
TD также намерен выплатить 1,8 миллиарда долларов США Министерству юстиции США и признать себя виновным для завершения расследования правительства США о том, что банк нарушил Закон о банковской тайне и допустил отмывание денег.
Министерство юстиции США заявило в своем заявлении, что TD Bank имел «долгосрочные, повсеместные и системные недостатки» в своих процедурах мониторинга транзакций. Об этом сообщила газета Wall Street Journal поздно вечером в среду.
Фото: Pexels
